虚拟货币投资诈骗再现:直播讲课带人 平台充值收割
本文摘要:央行重拳出击 虚拟货币“穷途末路”? 原标题:虚拟货币投资诈骗再现:直播讲课带人 平台充值收割 随着区块链、比特币等加密货币的财富效应被媒体持续炒热,不少抱着财富自由梦想的投资者,在没有做任何调查了解的情况下疯狂涌入虚拟货币投资圈。然而一些不

央行重拳出击 虚拟货币“穷途末路”?

原标题:虚拟货币投资诈骗再现:直播讲课带人 平台充值收割

随着区块链、比特币等加密货币的财富效应被媒体持续炒热,不少抱着财富自由梦想的投资者,在没有做任何调查了解的情况下疯狂涌入虚拟货币投资圈。然而一些不法分子趁机精心设计了虚拟货币投资骗局,掉入虚拟币骗局的案例近期明显增多。

7月3日,山东省德州市的L女士报警称:6月初,其下载“BNY MELLON”软件进行比特币等数字货币交易,多次账户充值,前两次还能小额提现,接下来她充值继续炒币,大额积累后发现不能提现,客服以充值人员与其身份不符为由,恐吓其涉嫌洗钱,需继续充钱解冻。L女士向对方账户多次充值,被电信诈骗379000元。

据21世纪经济报道记者了解,L女士案例为典型虚构炒币诈骗,诈骗分子利用虚假交易平台,虚构炒币交易,通过恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户诈骗。

而诈骗的由头皆是站在风口,神秘又有巨富光环的虚拟货币。美国联邦贸易委员会(FTC)统计的数据显示, 2020年第四季度至2021年第一季度,美国消费者因加密货币骗局损失了近8200万美元,是上年同期的10倍。

另据统计,截至去年12月底,全球范围因加密货币诈骗遭受的损失近40亿美元,诈骗手段包括“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密劫持、非法应用程序等。今年以来,也有不少知名企业被勒索软件攻击并索要比特币等加密货币。

对普通投资者来说,最迫切需要了解的是,虚拟货币交易是如何成为“杀猪盘”的?

“百试不爽”的提现陷阱

21世纪经济报道记者查阅近期大额、多发的虚拟币诈骗案例,占比最多的行骗方式即通过小额交易获取用户对平台的信任,但大额交易却无法提现。因为虚拟货币交易本身不受法律保护,且虚拟币平台琳琅满目,在所谓高利润的“噱头”下,哪怕是投资老手对披着虚拟币外衣的诈骗平台也难以分辨。

今年4月,江苏警方破获一起虚拟币诈骗案,抓获58人涉案1000万元,投资人鲍某就是受害人之一。

鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资,几年间不仅积累了丰富的炒币经验,手上持有虚拟币价值早已涨到了入手时的十几倍。

2020年5月初,鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话,邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。

这个群里每天都会发送链接,邀请群友观看专业投资老师的语音直播课,不仅传授投资技巧,还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天,感觉老师的预测比较准,便在客服的指导下,下载了其推荐的投资平台,转入价值50余万元的虚拟币,成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。

考虑到投入虚拟币的价值高,鲍某还试着操作提币,发现能正常提币和充值,于是就跟着一个带单老师助理开始投资。

经过一段时间投资盈利、追加资金等操作,鲍某账户里的金额越来越多,这时对方向他推荐小币种投资,称小币种杠杆高,获利是普通虚拟币的几倍。鲍某欣然同意,然而购入后,鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓,账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服,对方声称平台后台遭遇黑客攻击,让他等消息,这一等就是半年多。

2021年春节后,鲍某再也联系不上对方。直到这时,这个投资老手还是想不通,自己怎么就会亏光了所有的钱。左思右想后,赶忙前往苏州市公安局相城分局黄埭派出所报警求助。

通过进一步调查,警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙,包装着正规公司的外壳,隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营,分为老板、总监、经理、业务员等层级。

老板吕某,深谙各类营销手段和销售套路,主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理,总监吴某、王某,经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式联系受骗人,拉人进入平台。等受骗人进入平台后,老板、总监、经理就伪装带单老师,指导受骗人进行“投资”。

警方调查发现,这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易,也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受骗人看似通过平台在交易,看到的都是平台显示的数据而已。

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